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고객확인제도(CDD/EDD) ( 고객센터 | 고객정보관리 | 고객확인제도(CDD/EDD) )
계좌 신규개설 예금계좌, 위탁매매계좌, 펀드 등 신규 가입 보험, 공제계약, 대출, 보증, 팩토링 계약의 체결 양도성 예금증서, 표지어음 등의 발행 대여금고 약정, 보관어음 수탁 기타 특정금융
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법인운영시, 외환거래가 있을때 고객확인제도를 통해서 신분확인을 주기적으로 해야 한다.